Posted by Industri perjudian ideal buat pencucian dana kriminal. Ini menyediakan aneka macam pilihan usaha yang menyulap transaksi besar (sering tunai) dalam skala cepat, seperti kasino fisik, kasino online, bar serta gajibet klub yg menampung mesin poker, dan layanan taruhan olahraga fisik serta online. Selain itu, ini merupakan industri besar yg tumbuh secara eksponensial. pada tahun 2021, industri perjudian dunia membuat pendapatan gajibet yg memecahkan rekor, mencapai USD 261 miliar di AS serta EUR 87,2 miliar pada Eropa.
Warta bahwa penjahat dapat mengeksploitasi industri ini buat mencuci uang bukanlah pengungkapan yg tepat. Sejauh mana hal ini terjadi, bagaimanapun, masih mampu mengejutkan – terutama di gajibet negara-negara dengan tindakan AML yang diklaim ketat. menjadi contoh, Kasino Crown pada Melbourne serta Perth, Australia, menghadapi tuduhan bahwa ratusan juta dolar dicuci melalui kasino mereka antara tahun 2014 serta 2019 melalui acara “junket” di mana kasino serta operator tur memfasilitasi gajibet periode perjudian dengan pemain papan atas asal yurisdiksi asing. Demikian juga, laporan Komisi Cullen melukiskan gambaran kentara wacana jumlah besar yg dicuci melalui industri game pada British Columbia, Kanada.
Jadi bagaimana para penjahat mengeksploitasi industri ini buat mencuci akibat kejahatan, dan bagaimana menghentikannya? panduan ini secara singkat menyebutkan beberapa metode umum yang digunakan sang penjahat gajibet buat mencuci uang melalui industri perjudian, serta bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kemampuan mereka buat mencegah dan mendeteksinya.
Bagaimana mereka melaksanakannya?
Taktik yang digunakan penjahat untuk mencuci uang melalui industri perjudian situs slot gacor terkadang canggih, namun biasanya sangat sederhana.
Cara paling umum buat mencuci uang melalui kasino fisik atau online adalah dengan membarui uang kotor sebagai chip atau saldo elektronika, berjudi buat jangka ketika yg cepat, kemudian mencairkan situs slot gacor dananya. di tahun 2006, seseorang pengacara Virginia dihukum sebab pembersihan USD 250.000 dengan cara ini pada Kasino Taj Mahal pada Atlantic City. sesudah mentransfer USD 250.000 dana yang digelapkan ke akun perjudian, ia membeli penanda kasino USD 10.000, kehilangan USD 1.000, serta menarik sisa dana tersebut.
Varian berasal strategi cash-in, cash-out mungkin termasuk membagi uang sebagai beberapa akun taruhan yg lebih kecil, atau mencari kredit yang ditarik buat dijual di yurisdiksi lain.
Model Vancouver
Laporan Komisi Cullen menguraikan varian yg lebih canggih, yang dianggap model Vancouver, yang telah dipergunakan buat situs slot gacor mencuci ratusan juta dolar melalui kasino British Colombia berasal 2008 sampai 2018. contoh ini menggabungkan aspek metode pencucian uang Hawala normal dan mencampurnya dengan taktik cash-in, cash-out:
Seseorang di Yurisdiksi X (yg mungkin atau mungkin tidak terkait dengan kriminalitas) berusaha buat mengeluarkan uang pada jumlah besar berasal yurisdiksi serta berpotensi menghindari undang-undang ekspor uang tunai.
Individu mentransfer dana ke geng kriminal pada Yurisdiksi X, lalu pergi ke Yurisdiksi Y.
Geng kriminal di Yurisdiksi X mengatur rekan mereka yang berada di Yurisdiksi Y buat menyampaikan jumlah yang sama berasal transfer awal kepada siapa pun yg kini berada di Yurisdiksi Y (kebanyakan pada aplikasi yg tepat dari uang tunai yang dihasilkan berasal kejahatan, yg perlu dicuci sang geng kriminal).
Individu memasuki kasino serta mentransfer uang buat chip sebelum membentuk beberapa taruhan bernilai rendah serta menguangkan.
Orang tersebut kemudian menukar chip situs slot gacor menggunakan uang tunai bersih, sekarang memiliki dana yang dicuci buat gerombolan kriminal melalui transfer awal, dan menghindari undang-undang ekspor uang asal yurisdiksi mereka sendiri buat laba mereka sendiri.
Kolusi Antar Pemain
Metode pencucian awam lainnya, sebagaimana diuraikan dalam laporan FATF perihal Kerentanan kasino serta sektor permainan, melibatkan kerugian perjudian yg disengaja. pada bawah strategi ini, yang akan terjadi kejahatan dibawa ke kasino fisik atau online dan sengaja hilang – pada permainan poker contohnya – dengan cara yang menguntungkan kaki tangan yg bertindak menjadi pemain lain pada permainan yang sama persis. ‘keuntungan’ yg menyedihkan berasal pendekatan ini artinya memungkinkan pencuci buat situs slot gacor menghindari kebijakan deteksi AML apa pun yg hanya dipicu sang taruhan yg berhasil bertentangan dengan kasino itu sendiri, bukan pemain lain.
Membeli Kemenangan Pemain Lain
Penjahat juga bisa mencuci dana melalui pertukaran pribadi yang akan terjadi kejahatan dengan kemenangan judi yang sah asal pemain lain, dengan menunjukkan uang tunai pada pemenang dengan harga yang lebih tinggi daripada penghasilan mereka. misalnya, polisi pada Australia telah mendakwa beberapa orang sebab diduga mendekati pemenang jackpot di daerah mesin poker serta memberikan uang tunai kepada mereka dengan imbalan yang lebih rendah buat cek kemenangan mereka.
Menjadi alternatif, pencuci juga dapat membayar hutang kerugian besar pemain lain menggunakan akibat kejahatan dan meminta pembayaran kembali berasal pemain bola nanti pada dana bersih.
Mencampur metode pembersihan perjudian serta non-perjudian
Bahkan Jika uang dicuci terutama menggunakan layanan serta instrumen perjudian, para pencuci bisa menambahkan lapisan kerumitan tambahan dengan memakai instrumen serta aset yg tidak terkait perjudian, mirip misalnya mata uang kripto, perusahaan cangkang, dan real estat.
Contohnya, banyak orang yg menggunakan model Vancouver buat mencuci dana pada Kanada diduga membarui keuntungan mereka menjadi properti.
Akhirnya, pula sangat umum bagi pencuci buat menyalahgunakan akun perjudian untuk transaksi ilegal pemain-ke-pemain. dalam hal ini, pembeli serta penjual barang terlarang misalnya, dapat menggunakan rekening perjudian masing-masing menjadi rekening bank tradisional buat membayar dan dibayar. waktu akun perjudian dealer dikreditkan, uang dapat diuangkan dan diklaim asal asal taruhan yg menang. Itu pula dapat disimpan di akun sepenuhnya buat tujuan penyembunyian atau dipergunakan buat bertaruh pada kasino.